В Екатеринбурге арестована бухгалтер, "отмывшая" для организованной преступной группы нелегальный доход на сумму свыше 150 млн рублей. Как сообщили сегодня ИТАР-ТАСС в пресс-службе ГУ МВД РФ по Уральскому федеральному округу, такое решение по ходатайству прокуратуры в отношении 55-летней активной участницы ОПГ вынес Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга. «Установлено, что в период с 2004 по 2007 годы злоумышленница, действуя в составе организованной преступной группы вела незаконную предпринимательскую деятельность по реализации без соответствующих лицензий лома черных и цветных металлов на территории Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областей, получив в результате нелегальный доход на сумму свыше 150 млн рублей», - рассказали в пресс-службе.
По данным следствия, опытный бухгалтер вела учет заготовленного лома цветных и черных металлов и доходов, полученных от незаконной предпринимательской деятельности. «Для придания видимости законности, злоумышленница предоставляла в налоговые инспекции формальную бухгалтерскую и налоговую отчетность фирм-однодневок, находящихся под контролем ОПГ. В этих документах содержались ложные сведения об отсутствии финансово-хозяйственной деятельности и доходов», - отметили в пресс-службе.
Женщине предъявлено обвинение по статье УК РФ «Незаконное предпринимательство и легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления в составе организованной преступной группы». Расследование продолжается.
Источник: ИТАР ТАСС
25 марта 2009
