РФ выполнила условия FATF для исключения из "черного списка" стран, не ведущих борьбу с "отмыванием" денег - председатель Комитета по финансовому мониторингу
Россия выполнила все условия Международной организации по борьбе с отмыванием денег (FATF), необходимые для исключения ее из "черного списка" стран, где не ведется борьба с легализацией преступных доходов. Так считает председатель Комитета по финансовому мониторингу, первый заместитель министра финансов РФ Виктор Зубков.
В беседе с журналистами в Петербурге он подчеркнул, что "выполнено все, что требовалось от России, когда ее включали в "черный список" - все претензии FATF учтены в принятом законе о противодействии "отмыванию" и в самом создании КФМ". Однако, добавил Зубков, "сегодня FATF ставит вопрос так - надо посмотреть, как реально заработает Комитет, как будут предоставлять в него информацию банки и другие финансовые структуры, как будут вести себя правоохранительные органы".
В.Зубков сообщил, что КФМ к концу мая 2002 года подготовит отчет о своей работе и стратегический план работы для предоставления в FATF. "Эта организация на своей сессии в июне нас заслушает, проанализирует работу КФМ и примет решение - то ли исключить Россию из "черного списка" летом, то ли сделать это осенью", - отметил глава Комитета. Вместе с тем, он не исключил того, что "нужно внести исправления и добавления в закон о противодействии "отмыванию". По словам В.Зубкова, у КФМ уже есть "все проекты постановлений, которые предстоит принять правительству для борьбы с "отмыванием". Источник:
22 марта 2002
