Налоговая милиция Дзержинского района обнаружила фирму, которая, по утверждению налоговиков, незаконно обналичивала деньги. Несмотря на то, что фирма находилась в Луганске, она была напрямую связана с Харьковским регионом, и в частности с Купянским литейным заводом, передает МГ «Объектив».
Налоговики утверждают, что оборудование предприятия - под видом санации, то есть оздоровления завода, фирма продавала на металлолом. К расследованию, которое длилось почти год – с весны 2004-го - подключились областная прокуратура и СБУ. Но на первом же судебном заседании фигурантов скандала выпустили из-под стражи.
Уголовное дело, в котором фигурируют люди, якобы причастные к фирме по обналичиванию денег – есть, была и сама фирма. Пока – это единственный официальный комментарий харьковских силовиков. Какой-либо другой официальной информации нет. Встреч с журналистами избегают и фигуранты дела, хотя попытки встретиться были, и правоохранители.
В документах описываются многоуровневые схемы работы фирмы. Незаконной, как утверждают налоговики. И самой крупной в Восточной Украине за последние несколько лет. Круг интересов, в основном, обналичивание денег и продажа металлолома.
В результате, утверждают правоохранители, государству нанесен ущерб больше, чем на милллион гривень.
В обвинительном заключении, кроме прочего, нередко упоминается и Купянский литейный завод. Люди, которые якобы взялись за санацию, под видом финансового оздоровления, распродавали предприятие.
11 сентября 2005
